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HomeNachhaltig investieren HauptversammlungenArchiv2017 › 18. ordentliche Hauptversammlung

18. ordentliche Hauptversammlung 19.Mai 2017            

Tagesordnung:      

  • Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016  
  • Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
  • Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
  • Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
  • Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
  • Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017   
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  1. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung:
    §11 Abs. (2) Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt bei Stimmengleichheit dessen Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mindestens vier Personen besteht. 
    §14 Sitzungen des Aufsichtsrates können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, ohne
    körperliche Versammlung der Aufsichtsratsmitglieder abgehalten werden.
    §18 Der Vorstand ist mit Zustimmung des  Aufsichtsrats ermächtigt, die Übertragung der Hauptversammlung (akustisch und optisch in Echtzeit) für nicht anwesende Aktionäre vorzusehen.                  
     
                        


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